TheàTrươngMỹLanđãvungtiềnhốilộtriệuđôthếnàcơ khío cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2012 - 2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã rút hơn 1 triệu tỉ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (gọi tắt là SCB) . Trong đó, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi lên tới hơn 677.000 tỉ đồng.
Phi vụ hối lộ 5,2 triệu USD để bưng bít sai phạm của bà Trương Mỹ Lan
Để sai phạm có thể diễn ra suốt 10 năm mà không bị ngăn chặn, ngoài thủ đoạn đến từ bà Trương Mỹ Lan và các bị can, cơ quan tố tụng xác định một phần nguyên nhân đến từ sự tiếp tay của các cán bộ thanh tra.
Năm 2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước thành lập đoàn thanh tra liên ngành tại SCB. Đoàn thanh tra gồm 18 thành viên.
Để che giấu thực trạng yếu kém và sai phạm của SCB, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn, rồi chỉ đạo lãnh đạo SCB đưa cho bà Nhàn 5,2 triệu USD.
Không chỉ bà Nhàn, toàn bộ các thành viên còn lại của đoàn thanh tra đều nhận tiền từ SCB. Trong đó, bà Nguyễn Thị Phụng, Phó trưởng đoàn thanh tra, nhận 20.000 USD, 210 triệu đồng và hàng loạt quà tặng. Thậm chí, SCB còn chi tiền cho cả ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, người ký quyết định thanh tra, với số tiền 390.000 USD.
10 thủ đoạn bà Trương Mỹ Lan 'rút ruột' hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB
Trong số 18 thành viên đoàn thanh tra, bà Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ 1 thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, bị truy tố tội nhận hối lộ; 10 người bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 7 người không bị xử lý hình sự. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, người ký quyết định thanh tra, cũng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.